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Retrouvez toutes les dernières actualités concernant les professions du chiffre et les initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent.
Flash Actu
Mise à jour de la liste grise du Gafi - Juin 2024
Lors de la plénière de Juin 2024, le GAFI a mis à jour sa liste des juridictions sous surveillance renforcée.
Flash Actu
Nouveau formulaire 2024 de déclaration Tracfin : Simplification et Modernisation
Tracfin modifie son formulaire de déclaration pour la première fois depuis 2012 : voici les changements.
Flash Actu
Lutte contre la corruption : International Anti-Corruption Conference 2024 à Vilnius
IACC 2024 par Transparency International à Vilnius : "Confronter les menaces mondiales : Défendre l'intégrité". Plus de 140 pays unis contre la corruption.
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